公告编号： 2017-010 1 证券代码： 872149 证券简称： 睿中实业 主办券商： 东北证券 上海睿中实业股份公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议召开时间： 2017 年 11 月 30 日 2、 会议召开地点： 公司会议室 3、 会议召开方式： 现场 4、 会议召集人： 董事会 5、 会议主持人： 马继德 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 关于召开本次股东大会的通知已于 2017 年 11 月 14 日在全国中 小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布,其中通 知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 日。本次股东大 会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时 间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、 法规和股份公司章程的规定。 （二） 会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-010 2 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持 有表决权的股份 50,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于选举非独立董事的议案》 1、 议案内容 根据股东提名，选举滕忠为公司第二届董事会非独立董事，任期 至公司第二届董事会届满之日止。 滕忠个人简历如下： 滕忠：男， 1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。 2012 年 7 月毕业于吉林大学，大学本科学历。 1999 年 3 月至 2001 年 12 月任上海荣华工贸有限公司总经理， 2002 年 1 月开始创办腾远企业 关联企业，并任上海腾远星龙商贸有限公司总经理， 2003 年 9 月任 上海中欣腾远物流有限公司总经理， 2006 年 3 月任上海腾远实业有 限公司总经理， 2008 年 10 月至今任上海腾远企业发展有限公司及腾 远企业旗下所有公司的董事长、总经理。 经董事会核查确认：滕忠符合董事任职资格规定，也不存在被列 入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。 2、 议案表决结果： 同意股数 50,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、 回避表决情况： 公告编号： 2017-010 3 此事项不涉及关联交易,无回避表决情况。 （二） 审议通过《关于股东向公司提供财务资助的议案》 1、议案内容 结合公司现阶段业务发展计划和资金需求计划，股东为支持公司 发展拟向公司提供财务资助，具体如下： （ 1）公司股东、董事、总经理陈齐嵘在总额度不超过 700 万人民 币的额度内，无偿为公司提供财务资助，期限从本次股东大会审议通 过日至 2017 年 12 月 31 日。 （ 2）公司股东、董事、副总经理施海在总额度不超过 100 万人民 币的额度内，无偿为公司提供财务资助，期限从本次股东大会审议通 过日至 2017 年 12 月 31 日。 2、议案表决结果： 同意股数 21,559,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 股东陈齐嵘、施海回避表决。 （ 三） 审议通过《关于追认公司对外投资的议案》 1、议案内容 根据公司发展战略需要，公司与上海腾远企业发展有限公司（以 下简称“腾远企业”）和上海劲津建筑科技发展有限公司（以下简称 “劲津建筑”）三方在上海闵行区共同出资设立上海晟达交通工程技 公告编号： 2017-010 4 术有限公司（以下简称“晟达交通”）（公司名称以相关政府部门核准 为准）。晟达交通的注册资本为人民币 5500 万元，公司以货币资金人 民币 1650 万元作为出资，占注册资本金的 30%， 腾远企业以货币资 金人民币 2200 万元作为出资，占注册资本金的 40%，劲津建筑以货 币资金人民币 1650 万元作为出资，占注册资本金的 30%。 该参股公司基本情况如下： 公司名称：上海晟达交通工程技术有限公司 设立日期： 2017 年 10 月 31 日 注册地址：上海市闵行区漕宝路 2999 弄 3033 号 经营范围：从事交通工程技术、建筑科技领域内的技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让,市政公用建设工程施工、机电设备 安装建设工程专业施工、钢筋建设工程施工、钢结构工程施工、建筑 装修装饰工程施工、园林工程施工、环境工程施工,建筑材料、金属 材料、铸铁制品、混泥土材料及制品、电线电缆、电缆托架及母线槽、 五金交电、机械设备、仪器仪表、五金制品、机电类管道及支架、综 合支架、抗震支架、预埋槽道、锚栓及紧固件、塑料制品、化工产品 (除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸 物品)、橡胶制品、电器、办公用品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、 通信设备、计算机、软件及辅助设备、机电设备、环保设备的销售, 翻译服务,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】。 2、议案表决结果： 公告编号： 2017-010 5 同意股数 40,662,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 此事项涉及关联交易,股东上海腾远企业发展有限公司回避表 决。 四、 备查文件目录 《上海睿中实业股份公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。 上海睿中实业股份公司 董事会 2017 年 11 月 30 日