证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-112 天泽信息产业股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称及再设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司变更公司名称及对外投资概述 1、为了更好地拓展海外业务、增强公司品牌影响力和整体竞争力，本公司计划对全资子公司ＭＢＰジャパン株式会社（中文名称为“MBP日本株式会社”，以下简称“日本商友”）的业务布局及组织架构进行优化调整。根据整体战略规划，拟将日本商友的公司名变更为“株式会社TIZA”，并由株式会社TIZA在日本设立两家全资子公司，分别为：ＭＢＰジャパン株式会社（暂定名，因业务需要新公司名称暂定与原公司名称相同，以下简称“MBP日本”以示区别，以实际注册名称为准），资本金额拟为1亿日元（约合人民币579.1万元，最终以办理公司设立当天的汇率计算，下同）；TIZASYSTEM株式会社（暂定名，以下简称“TIZASYSTEM”，以实际注册名称为准），资本金额拟为5,000万日元（约合人民币289.6万元）。 2、本次对外投资已经公司于2017年12月29日召开的第三届董事会2017年第七次临时会议全票审议通过，同时董事会授权公司管理层负责办理设立子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的事前批准。 二、全资子公司变更公司名称的基本情况 根据公司品牌及战略规划，基于公司在日本业务的整体规划及投资管理需求，拟对日本全资子公司进行变更公司名称，由“ＭＢＰジャパン株式会社”更名为“株式会社TIZA”，其余事项保持不变。变更后，子公司基本情况如下： 公司名称 株式会社TIZA 住所 东京都品川区南大井六丁目22-7 法定代表人 李文明 资本金额 12.5亿日元 已发行股份数 10万股 成立日期 2005年6月8日 经营范围 IT软件系统的咨询,设计，开发，测试以及后期的导入 实施和运维 天泽信息出资11.5亿日元、直接持股92%，并通过全 股权结构 资子公司现代商友软件集团有限公司出资1亿日元、间 接持股8%，合计持股比例为100% 上述事项以当地主管部门最终登记注册的信息为准。 三、全资子公司拟设立子公司的基本情况 1、ＭＢＰジャパン株式会社的基本情况 公司名称 ＭＢＰジャパン株式会社 住所 东京都品川区南大井六丁目22-7 法定代表人 李文明 资本金额 1亿日元 拟发行股份数 10万股 经营范围 IT软件系统的咨询,设计，开发，测试以及后期的导入 实施和运维 股权结构 株式会社TIZA以自有资金出资1亿日元，持股比例为 100% 上述事项以当地主管部门最终登记注册的信息为准。 2、TIZA SYSTEM株式会社的基本情况 公司名称 TIZA SYSTEM株式会社 住所 东京都品川区南大井六丁目22-7 法定代表人 李文明 资本金额 5,000万日元 拟发行股份数 5万股 经营范围 IT人才培训及派遣，软件设计,开发,测试及维护 股权结构 株式会社TIZA以自有资金出资5000万日元，持股比例 为100% 上述事项以当地主管部门最终登记注册的信息为准。 3、股权结构及控制关系 四、全资子公司变更公司名称及对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）对外投资的目的和对公司的影响 面对日益竞争的国际化市场，如何通过公司精细化管理，不断提升公司市场竞争力及品牌影响力，是公司面临的重要议题。本次对日本全资子公司进行结构调整暨对外投资是公司集团化、国际化发展战略的重要举措。本次对外投资基于海外业务布局及客户的需求，有利于提高决策效率，有效规避经营风险；有利于加强公司投资管理并完善业务布局，并扩大“TIZA”品牌在日本当地的影响力，符合公司未来发展及战略布局的需要。本次架构调整及对外投资不会对公司正常生产经营产生重大影响，并对提高公司治理水平及经营业绩有积极促进作用。 根据公司整体战略规划及经营管理的需要，由株式会社TIZA统一负责公司在 日本业务的整体运营和投资管理，并由其下属的全资子公司负责开展具体业务、各有分工，其中：由日本MBP承接原有业务，负责开展现有的IT系统集成服务，继续扩大中国离岸外包开发规模；由TIZASYSTEM负责开展人才教育、人才派遣业务，为公司持续培养、输送高端专业人才。 （二）对外投资存在的主要风险 1、审批风险 境外公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需日本当地相关部门审批核准，该等公司是否能成功注册、正常开展业务存在不确定性。 2、管理风险 新设公司成立后，因与所在国家的法律、政策体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。为此，公司将通过完善境外子公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。 3、研发投入风险 公司定位于产业互联网IT服务商，其生存和发展很大程度取决于能否紧跟甚 至领先IT技术日新月异地发展，并不断满足传统产业客户转型升级的需求。因而 需要一定的研发投入作为保障，对公司持续创新能力提出了更高的要求。公司将不断完善内部研发机制和人员培养计划，保持公司敏锐的市场观察力和持续创新能力。 五、其他事项 公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件 1、第三届董事会2017年第七次临时会议决议 特此公告 天泽信息产业股份有限公司 董事会 二�一七年十二月二十九日