三变科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2022年10月14日下午14：30；

网络投票时间：2022年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。

召开会议的通知及相关文件分别刊登在2022年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

1、与会股东及股东授权代表共计7人，代表股份43,681,859股，占公司总股本的16.6674%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计2人，代表股份43,550,529股，占公司总股本的16.6173%；通过网络投票的股东共计5人，代表股份131,330股，占公司总股本的0.0501%。

2、公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意43,625,439股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8708％，反对56,420股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1292％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数0%。

其中中小股东总表决情况为：同意74,910股，占出席会议的中小股股东所持股份的57.0395％；反对56,420股，占出席会议的中小股股东所持股份的42.9605％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

表决结果：该议案获得通过。

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意43,625,439股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8708％，反对56,420股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1292％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数0%。

其中中小股东总表决情况为：同意74,910股，占出席会议的中小股股东所持股份的57.0395％；反对56,420股，占出席会议的中小股股东所持股份的42.9605％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。

表决结果：该议案获得通过。

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意43,625,439股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8708％，反对56,420股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1292％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数0%。

其中中小股东总表决情况为：同意74,910股，占出席会议的中小股股东所持股份的57.0395％；反对56,420股，占出席会议的中小股股东所持股份的42.9605％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。

表决结果：该议案获得通过。

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意43,625,439股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8708％，反对56,420股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1292％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数0%。

其中中小股东总表决情况为：同意74,910股，占出席会议的中小股股东所持股份的57.0395％；反对56,420股，占出席会议的中小股股东所持股份的42.9605％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。

表决结果：该议案获得通过。

5、《关于修订〈对外投资、担保、借贷管理制度〉的议案》

表决结果：同意43,625,439股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8708％，反对56,420股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1292％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数0%。

其中中小股东总表决情况为：同意74,910股，占出席会议的中小股股东所持股份的57.0395％；反对56,420股，占出席会议的中小股股东所持股份的42.9605％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。

表决结果：该议案获得通过。

6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意43,625,439股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8708％，反对56,420股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1292％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数0%。

其中中小股东总表决情况为：同意74,910股，占出席会议的中小股股东所持股份的57.0395％；反对56,420股，占出席会议的中小股股东所持股份的42.9605％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。

表决结果：该议案获得通过。

7、《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意43,625,439股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8708％，反对56,420股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1292％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数0%。

其中中小股东总表决情况为：同意74,910股，占出席会议的中小股股东所持股份的57.0395％；反对56,420股，占出席会议的中小股股东所持股份的42.9605％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：梁效威、陈颖

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．国浩律师（上海）事务所关于三变科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2022年10月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：